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唐朝大宗商品交易所是传销吗? “南阳大宗自贸”App投资者被骗还涉嫌传销

沪深 0 173
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交易宗狮
交易宗狮 2021-04-12 11:35
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据了解,最近《海南特区新闻》和《证券时报》先后报道称,“南阳街区”的投资者被骗,也涉嫌金字塔骗局。

海口市民琼梅在一家公司工作,她手里有少量钱,因为她不知道如何投资。今年8月,她从朋友那里得知有一个南阳散装农产品交易中心,因此她下载了“南阳散装自由贸易”应用程序并进行了检查。琼梅说,当她发现该应用程序只交易garden子油和酶时,她仍然有些困惑,她的想象力与期货交易平台有所不同。

Qion Mei回忆说,河南南阳散装农产品交易中心有限公司在海南设有运营团队。在“吸引投资的高品质企业”的旗帜下,该团队在西海岸举行了数次线下会议,并宣布了公司。参加重大项目签字仪式的领导人和高管的视频和图片,以提高公信力。

9月29日,“南阳散装自由贸易”应用突然发出通知,称该系统无法交易,因此每个人都可以耐心等待,10月9日之后才有可能进行正常交易。 10月9日,该应用程序仍然说该系统出现故障,并被推迟到10月12日,当时它突然通知交易规则已更改。

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“南阳散装自由贸易”应用发布通知,说明原先的投资本金不能撤回唐朝大宗商品交易所是传销吗,而定期交易只能在追加投资3,000元后方可进行。琼梅说,这样,她的本金27600元(连续5天的初始投资)无法提取。

琼美意识到自己可能会受到欺骗后,在投资小组中提出了自己的问题,并转发了相关信息来向她提问,但她却被群主赶出了群聊。

事后,记者联系了海南省反电信诈骗中心。该中心的工作人员回答说,他们最近收到了来自公众的多份报告,一些罪犯声称“南阳散装自由贸易”应用程序是96110确认的正式平台。该工作人员表示,96110是国家反电信网络欺诈咨询和劝阻专线,不会对任何单位或个人的投资,财务管理或其他业务进行认证。还建议琼梅保留证据,并及时向公安部门举报。

根据《证券时报》的报道,今年8月,钟玲(化名)的朋友向她推荐了一个“有利可图”的项目,可在名为“南阳散装自由贸易”的应用程序上进行商品交易。投资门槛只要几千元,每周就能赚几百。

钟玲第一次发家致富,结果证明一周后就产生了利润,她能够随时提取现金,这使她放松了警惕,“感觉相当稳定”。因此,她先后投资了3万元。

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国庆节前后,时钟的灵感有点奇怪。 “节前几天,南洋大宗表示将升级系统,交易停止。节后,交易规则发生了变化。不仅不能取出本金,而且可以继续投资。”

10月21日,南洋散货宣布该系统的存取款已被延迟,并且已得到紧急修复。 “看来我们真的要逃跑了。”钟玲感到无助。钟玲投资的3万元,只收回了5,000元,他朋友的大部分钱都亏了。她现在很后悔。

《证券时报》在报告中提到,南洋区块的交易模式可以在新投资者的持续参与下得以维持,其运作可能被怀疑是金字塔计划。

景世律师事务所的律师张东光也处理过类似案件。他向《证券时报》的记者指出唐朝大宗商品交易所是传销吗,非法传销计划的三个最重要特征是“支付报名费”,“更高的领导水平”和“团队报酬”。

所谓“即期交易”的包装实际上很难掩盖对南洋大宗交易模式的疑虑。根据张东光的分析,参与者需要存入资金来购买商品唐朝大宗商品交易所是传销吗,这是一种典型的“支付报名费”的行为。直接和间接分享利益有三个层次的“牵头”; “团队补偿”包括低价买入,高价卖出和发展。它是通过线下利益的形式实现的。这种方法本身并不是针对扩大销售业绩,而是以开发人员的数量为目标。

一些投资者还告诉《证券时报》记者,至少有成千上万的投资者参与了南阳大宗交易,钟灵所在的城市有成千上万的人,整个平台涉及资本或数亿人民币。





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